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1 戰略委員會

    戰略委員會是董事會設立的專門工作機構,向董事會負責并報告工作,主要負責對公司中長期發展戰略、重大投融資決策、年度經營計劃和財務預(決)算進行研究、提出建議并監督實施。其主要職責權限是:
    (一)組織編制公司中長期發展戰略規劃,進行研究并提出建議;
    (二)對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議;
    (三)對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議;
    (四)對公司的年度經營計劃和財務預(決)算進行研究并提出建議;
    (五)對以上事項的實施進行檢查;
    (六)董事會授權的其他事宜。

 

2 人力資源委員會

    人力資源管理委員會是董事會設立的專門工作機構,向董事會負責并報告工作。其主要職責是:
    (一)組織擬訂公司人力資源發展規劃;
    (二)研究擬訂公司年度薪酬計劃及預算;
    (三)研究高級管理人員的選聘、考核和激勵方案;
    (四)監督實施公司人力資源發展規劃;
    (五)董事會授權的其他事宜。

 

3  財務與風險控制委員會

    財務與風險控制委員會是董事會設立的專門工作機構,向董事會負責并報告工作,主要負責審核公司的財務信息及披露、審查內部控制制度等工作。其主要職責是:
    (一)研究公司的中長期財務規劃和年度財務預算,并向董事會提交報告;
    (二)為董事會決策提供財務專項分析報告;
    (三)監督檢查公司對國家審計機構審計意見的執行情況;
    (四)提議聘請或更換社會審計機構,并對社會審計機構的選擇及費用發表意見;
    (五)監督檢查公司內部控制制度的制訂與完善;
    (六)監督檢查公司風險控制制度的制訂與完善;
    (七)對公司重大項目進行風險評估,并向董事會提交報告;
    (八)審核公司的財務信息,對公司財務報告在提交董事會審議之前進行審核;
    (九)董事會授予的其他事宜。

 

4 預算管理委員會

    預算管理委員會是董事會設立的專門工作機構,向董事會負責并報告工作。其主要職責是:
    (一)根據戰略目標,編制集團年度整體經營指標并將其分解到各預算單位;
    (二)審議集團年度預算方案;
    (三)審議集團年度預算執行情況分析報告;
    (四)審議集團年度預算調整方案;
    (五)審批預算考核指標不可控因素報告;
    (六)預算管理過程中出現的矛盾或問題進行仲裁與決議;
    (七)提出預算組織、規劃、控制工作的改進意見。

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